Hosseinov otac, Ali Shamkhani, istaknuti je savjetnik iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija i bivši tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana. Njegova dugogodišnja prisutnost u iranskoj obrambenoj i sigurnosnoj strukturi pružila je Hosseinu značajnu političku podršku i pristup ključnim resursima.

Prema izvješćima, Hossein je studirao u Moskvi i Bejrutu prije nego što je u Teheranu stekao titulu magistra poslovne administracije. Njegove veze s Rusijom, izgrađene tijekom studija, pokazale su se ključnima u razvoju poslovnog carstva, osobito u trenucima kada su Iran i Rusija jačali ekonomske i vojne veze u odgovoru na zapadne sankcije.

Milavous Group i globalna mreža

Prema izvješću Bloomberga, Hossein, poznat u poslovnim krugovima pod pseudonimom "Hector", osnovao je tvrtku Milavous Group sa sjedištem u Dubaiju. U roku od nekoliko mjeseci, Milavous je postao značajan igrač na globalnom naftnom tržištu, generirajući milijarde dolara prihoda prodajom sirove nafte iz Irana, Rusije i drugih zemalja. Tvrtka je poznata po miješanju i rebrendiranju nafte kako bi prikrila njezino podrijetlo, čime se otežava praćenje i provođenje međunarodnih sankcija, prenosi ukrajinski portal Censor.

Mreža tvrtki i globalni doseg

Osim Milavousa, Hossein upravlja mrežom tvrtki koje djeluju u različitim dijelovima svijeta. Njegov poslovni portfelj uključuje hedge fond Ocean Leonid Investments, s uredima u Londonu, Ženevi i Singapuru. Ova mreža omogućuje mu izvoz nafte i naftnih derivata iz Irana i Rusije preko zemalja koje nisu pridružene sankcijama, koristeći složene pravne strukture i mrežu fiktivnih tvrtki za izbjegavanje međunarodnih ograničenja.

Njegova flota obuhvaća više od 60 plovila, uključujući tankere i teretne brodove, što mu omogućuje fleksibilnost u transportu i distribuciji nafte na globalnom tržištu. Unatoč tome što osobno nije pod sankcijama, nekoliko njegovih plovila bilo je meta američkog Ministarstva financija. Međutim, opseg njegovih operacija otežava vlastima potpuno razbijanje njegove mreže.

Opskrba oružjem i vojna suradnja s Rusijom

Osim naftne trgovine, Hossein igra ključnu ulogu u opskrbi Rusije iranskim oružjem. Prema izvješćima, njegova mreža tvrtki odgovorna je za četvrtinu iranske opskrbe oružjem Rusiji, uključujući bespilotne letjelice tipa Shahed, koje Rusija koristi u sukobu s Ukrajinom.

Transport oružja odvija se preko Kaspijskog mora, a brodovi pod njegovom kontrolom obavili su nekoliko putovanja između iranskih luka i ruskog Astrahana. Kako bi se izbjeglo otkrivanje, oružje često nije navedeno u prijevoznim dokumentima.

Međunarodne istrage i pravne posljedice

Hosseinove aktivnosti privukle su pozornost međunarodnih regulatora. Američko Ministarstvo financija pokrenulo je istragu protiv JPMorgan Chase & Co. zbog njihovih veza s hedge fondom Ocean Leonid Investments, povezanim s Hosseinom. Istraga se fokusira na to je li banka poštovala sve regulatorne zahtjeve prilikom suradnje s fondom.

Osim toga, britanska vlada poduzela je mjere protiv londonske podružnice Hosseinovog naftnog carstva, nastojeći spriječiti entitete koji zaobilaze ograničenja u trgovini naftom. Tvrtka Nest Wise Trading, povezana s Hosseinom, suočava se s prijetnjom raspuštanja zbog nedostatka transparentnosti u poslovanju.

Obiteljske afere

Tvrtka Milavous, prema Bloombergu, ostvario je promet od 15 milijardi dolara u 2022. godini. Unatoč tvrdnjama Hosseina i njegovih suradnika da nisu povezani s iranskom naftnom trgovinom, brojni izvori ukazuju na njegovu ključnu ulogu u ovom sektoru.

Obitelj Shamkhani godinama je u središtu kontroverzi. Iranski novinari otkrili su luksuzan način života članova obitelji, uključujući posjedovanje luksuznih nekretnina i bankovnih računa. Posebno su bile istaknute optužbe da su Hossein i njegov brat Hassan koristili politički utjecaj za izgradnju svog poslovnog carstva.

Godine 2022., obitelj Shamkhani bila je povezana s tragedijom u provinciji Khuzestan, gdje je urušavanje zgrade, u vlasništvu poslovnog suradnika Hosseina Abdolbaghija, rezultiralo smrću više desetaka ljudi. Optužbe su uključivale korupciju i kršenje građevinskih propisa, s podrškom obitelji Shamkhani.