Policija sumnja da je osumnjičeni kao direktor i vlasnik trgovačkog društva da bi izbjegao plaćanje poreza na dobit, davao netočne i nepotpune podatke o činjenicama koje su od utjecaja na utvrđenje iznosa porezne obveze. Također, propustio je sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom odredbi hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, temeljem čega je bio dužan izvršiti otpis obveza prema drugom trgovačkom društvu u stečaju u iznosu od 3.934.448,67 kuna jer je navedeno društvo brisano iz sudskog registra te istu obvezu uključiti u prihode poreznog razdoblja 2017. godine, sukladno Pravilniku o porezu na dobit, zbog čega je došlo do neutvrđivanja porezne obveze u iznosu od 574.447,59 kuna za koji iznos je oštećen državni proračun Republike Hrvatske.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela utaje poreza ili carine protiv osumnjičenika i trgovačkog društva podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.