Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su prvoosumnjičeni punoljetni hrvatski državljanin s područja Zagrebačke županije i drugoosumnjičeni državljanin Bosne i Hercegovine, tijekom 2023. godine počinili ukupno 20 kaznenih djela „Računalna prijevara“ iz članka 271. stavak 2., „Pranje novca“ iz članka 265. stavak 1. i 3., „Neovlašteni pristup“ iz članka 266. stavka 1., „Neovlašteno presretanje računalnih podataka“ iz članka 269. stavka 1., „Računalna prijevara“ iz članka 271. stavak 1. i 2. u vezi članka 34. i „Krivotvorenje isprave“ iz članka 278. stavak 1. i 3. Kaznenog zakona, na način da su neovlašteno pristupali internetskom bankarstvu oštećenih odvjetničkih ureda, neovlašteno zadavali naloge u korist tuzemnih i inozemnih bankovnih računa, a koje su prethodno otvarali korištenjem krivotvorenih osobnih isprava.

Prvoosumnjičeni je zbog sumnje u počinjenje gore navedenih kaznenih djela uhićen 10. siječnja 2024. te je u zakonskom roku, 11. siječnja 2024. predan pritvorskom nadzorniku dok je drugoosumnjičeni za sad nedostupan policijskim službenicima. Ukupna materijalna šteta iznosi 108.400,00 eura.

Prvi je, piše Jutarnji list, prijevaru prijavio odvjetnik iz Dubrovnika, te je to bila početna informacija po kojoj je policija počela istraživati ovaj sve učestaliji način računalnog kriminaliteta. Kako se doznaje, prvookrivljeni se logirao na njegov internetski bankarski račun, a novac pretvoren u kriptovalute je preko računa koje je otvorio internetskim putem na Malti transferiran drugookrivljenom u BiH.

Ondje se odvijao drugi dio operacije, pretvaranje kripto valuta u eure, koji su zatim po vozačima autobusnih linija dostavljani prvookrivljenom u Hrvatsku. Policija je ishodila i pretrage i nastavlja istraživanje.