Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su kaznena djela počinjena u razdoblju od 3. veljače 2005. do 12. listopada 2007. na način da su prijavljene odgovorne osobe Hrvatske poštanske banke, a na poticaj prijavljenih odgovornih osoba trgovačkih društava, mimo propisane procedure i izlažući banku šteti velikih razmjera, tim trgovačkim društvima odobrile ukupno 10 kredita u ukupnom iznosu koji premašuje 41 milijun kuna.

Navedeni krediti do danas nisu vraćeni niti je moguća njihova naplata pa je tako Hrvatskoj poštanskoj banci pričinjena šteta u iznosu većem od 41 milijun kuna.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja USKOK-u je podneseno posebno izvješće protiv pritvorenih čelnika HPB-a Josipa Protege, Marija Kirinića i Ivana Sladonje zbog postojanja sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, kao i protiv tri odgovorne osobe trgovačkih društava zbog poticanja na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti.

Osim navedenog, na temelju Zakona o kaznenoj odgovornosti pravnih osoba, prijavljene su i četiri pravne osobe za opisana kaznena djela.