Kriminalističkim istraživanjem, pokrenutim temeljem obavijesti Porezne uprave, obuhvaćeno je troje vlasnika tvrtki u dobi od 37, 33 i 28 godina te 38-godišnja vlasnica knjigovodstvenog servisa, a koji se sumnjiče za pokušaj utaje poreza ili carine i prouzročenje stečaja.

Utvrđeno je kako je 37-godišnjak u listopadu 2022. nastavio s već ranije osmišljenom poreznom prijevarom koja je za cilj imala izvlačenje novca iz državnog proračuna temeljem korištenja pretporeza za prividno kupljenu ugostiteljsku opremu.

Policija precizira da je 37-godišnjak u dogovoru s ostalim osumnjičenicima i njihovim tvrtkama u Dubrovniku i Nedelišću nastavio ispostavljati nevjerodostojne račune za preprodaju jedne te iste ugostiteljske opreme u vrijednosti od 292.568 eura, a u namjeri da zatraže povrat pretporeza PDV-a iz državnog proračuna od 58.513 eura ustupom drugom povezanom trgovačkom društvu.

Utvrđeno je da je 28-godišnjak počinio i kazneno djelo prouzročenja stečaja tako da je u stanju nesposobnosti za plaćanje i trajne blokade žiro računa tvrtke iz Nedelišća umanjio imovinu te tvrtke koja bi činila stečajnu masu iz koje bi se namirili vjerovnici vrijednosti preko 292.000 eura i prividno prodao povezanoj tvrtki u vlasništvu 37-godišnjaka i 33-godišnjaka iz Dubrovnika, koji su osumnjičeni za pomaganje u tom kaznenom djelu.