Čak 37 osoba obuhvaćeno je istragom USKOK-a zbog prijevara pri podizanju kredita u različitim bankama. Sumnjiče se za niz kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, davanje i primanje mita, krivotvorenje službenih isprava, krivotvorenje isprava, prijevara te prijevara u pokušaju. Mozak operacije bio je 57-godišnjak te ga se sumnjiči da je od 2005. do 2010. godine okupio i povezao još 13 osumnjičenika radi stjecanja nepripadne koristi, piše Večernji list
Ostale 24 osobe su djelatnici banaka i financijskih institucija, a u mrežu istrage su upali jer su vjerojatno surađivali s osumnjičenicima pri podizanju kredita, javlja Večernji list
Zahvaljujući lažnom bonitetu tvrtki, narudžbenicama, zadužnicama i mjenicama, četvero osumnjičenika je od jednog poduzeća preuzelo robu vrijednu 826.270 kuna koju nisu platili. Dogovorili su se da u određenoj banci na svoje ime podnesu zahtjev za kredit uz krivotvorenu dokumentaciju o zaposlenju i bonitetu poduzeća, koju su im oni nabavili, te preuzmu dobiveni iznos kredita koji će predati organizatoru grupe ili osobi koja im je ponudila realizaciju kredita. Dio kredita zadržavali su za sebe. USKOK je zatražio određivanje istražnog zatvora za šestoricu osumnjičenih.
