Na čelu skupine navodno su trojica muškaraca u dobi od 49, 50 i 44 godine koji su ostale osumnjičenike povezali u prevarantsku skupinu od studenoga 2004. do sredine 2011. godine, na području Rijeke, Zagreba, Istre, Slavonije i Međimurja.

Lažno tržište deviza i nova inozemna banka

Od svojih su žrtava, tvrdi Uskok, uzimali novac 'neistinito prikazujući da će se uplaćeni ulozi plasirati u trgovanje devizama Forex', ali i da će se 'ulagati u osnivački kapital fiktivne novoosnovane austrijsko-britanske banke u Hrvatskoj'. Lakovjernima su obećavali i mogućnost povoljnog kreditnog zaduženja kod nove banke iako, kako je izvijestio Uskok na svojoj internetskoj stranici, 'od Hrvatske narodne banke nisu ni zatražili takovo odobrenje'.

Prijevara je realizirana preko tvrtki u kojima su prva dvojica osumnjičenika bili odgovorne osobe, dok su se ostali okrivljenici, prema ranijem dogovoru, ulagačima predstavljali uglavnom kao agenti tih tvrtki.

'Okrivljenici su ulagačima neistinito prezentirali mogućnost velike i brze zarade ulaganjem u Forex, odnosno u osnivački kapital novoosnovane banke u Hrvatskoj. Također su im neistinito prezentirali da će im se, na temelju ulaganja u Forex, uz minimalni rizik isplatiti visoka dividenda dok će glavnica ostati neizmijenjena i apsolutno osigurana od gubitka kao i da novac neće biti iznesen iz Hrvatske, odnosno da će postati dioničari navedene banke s podružnicom u Hrvatskoj na koji način će steći mogućnost dobivanja kredita s manjom kamatnom stopom', izvijestio je Uskok.

Kako bi prikrili da prikupljeni novac neće biti uložen u trgovanje devizama, odnosno u osnivački kapital banke te kako bi privukli što više ulagača, dvojica organizatora prevarantske skupine su 2006. i 2007. u hotelima u Rijeci i Opatiji u više navrata iznajmljivali prostore u kojima su agenti zainteresiranim ulagačima prezentirali način, minimalne iznose ulaganja te moguću zaradu.

Prezentacije održavali i u Austriji

Godinu kasnije su u više navrata prezentacije održavali i u hotelima u Grazu, gdje su govorili o dotadašnjim navodnim ulaganjima i dogovarali daljnje korake. Ulagačima su za uplaćene iznose predavali i lažne uplatnice na njemačkom jeziku, kao i isplatnice s naznačenim navodnim profitom i fiktivne dionice na kojima je bio naveden 'siguran' iznos glavnice od 5000 eura.

Kada su ulagači počeli sumnjati u istinitost njihovih tvrdnji, agenti su im predavali certifikate na kojima su bili naznačeni fiktivni iznosi zarade. Većini ulagača su davali i šifru za ulazak na internetsku stranicu putem koje su trebali biti obaviješteni o stanju uloga, modalitetima i vremenu isplate, uvjeravajući ih da će konačna isplata uslijediti u prvoj polovici 2011. No, rokove su nakon toga prolongirali do 2017.

'U početku su okrivljenici pojedinim ulagačima isplaćivali određene iznose novca prikazujući im da se radi o ostvarenim mjesečnim kamatama i prinosima iako se radilo o novcu koji su ulagali drugi ulagači, s ciljem da ih potaknu na uplaćivanje još većih iznosa', otkriva Uskok.

Milijunski plijen lažni agenti su predavali organizatorima prevarantskog lanca koji su većinu novca zadržali za sebe, a ostalim okrivljenicima isplaćivali oko tri posto provizije. Uskok sumnja da je prijevarom prikupljeno najmanje 4.087.788 eura.

Neslužbeno se doznaje da ova istraga, osim jedne osobe osumnjičene u oba slučaja, nema veze sa starim slučajem Forex u kojem se na zagrebačkom Županijskom sudu već sudi prevarantima koji su od čak 700 ulagača navodno uzeli više od 130 milijuna kuna.