U priopćenju USKOK ne navodi o kome je riječ, no jasno je da se radi o sudionicima afere Karlovačka banka: Mariji Šoli, njezinim sinovima Petru, Sandiju i Tomislavu, poduzetniku Dragi Brekalu, bivšoj članici uprave KABE Marijani Trpčić Reškovac, direktoru Sektora kreditno-garantnih poslova KABE Josipu Kovaču, bivšem predsjedniku uprave Dalekovoda Luki Miličiću, liječniku Josipu Paladinu te društvima Opatovina projekt, Clarus Primus i Vendita

Optužnicom se prvooptuženoj Mariji Šoli stavlja na teret da je, od svibnja 2007. do ožujka 2013. godine, u zajedničko djelovanje povezala trojcu sinova u namjeri da sebi i drugima pribave veliku imovinsku dobit. U cilju realizacije plana grupe, okrivljenici su osnovali Opatovinu projekt, preuzeli jedno društvo te vodili njihovo, ali i poslovanje Clarus Primusa i Vendite tako što su njihovo poslovanje financirali imovinom jedne banke, zaključivanjem ugovora o kreditu na ime navedenih i drugih društava protivno Zakonu o bankama i Zakonu o kreditnim institucija te bez poštivanja internih procedura banke, s namjerom da se odobreni krediti ne otplaćuju iz sredstava predmetnih društava, već da se zatvaraju drugim kreditima tih društava i uključivanjem drugih društava kao primatelja kredita, a sve iz imovine banke.

U cilju realizacije plana grupe, Šola je upravljala i koordinirala poslovanje svih društava u opisanom korištenju imovine banke te je, koristeći funkciju prokuristice i savjetnice Uprave banke, usmjeravala kreditne procese i pronalazila druga društva, klijente banke, radi njihova uključivanja u zatvaranju kreditnih plasmana prema navedenim društvima. Sin Sandi je, koristeći položaj predsjednika Uprave banke, donosio odluke o odobravanju, prolongiranju i izmjenama uvjeta visokorizičnih kreditnih plasmana prema navedenim i drugim društvima te prijenosu imovine banke na svoje ime i u svoje vlasništvo, koristeći pritom imovinu banke za podmirenje vrijednosti prenesene imovine.

Petar i Tomislav su kao odgovorne osobe i osobe koje su zajedno s majkom Marijom i bratom Sandijem vodile poslovanje triju okrivljenih trgovačkih društava, dogovarali kupnju zemljišta i potpisivali dokumentaciju kojom se pravdao odljev sredstava banke za potrebe navedenih društava.

Tako su na ime desetooptuženog Opatovina projekta sredstvima banke kupovali zemljišta na lokaciji Savska Opatovina, a na ime jedanaestooptuženog Clarus Primus trgovačkog društva zemljište na lokaciji poduzetničke zone Mlaka-Rakovec, sve s ciljem daljnjeg raspolaganja i ostvarenja velike dobiti, dok su na ime dvanaestokrivljenog, trgovačkog društva Vendita, kupili nekretninu u Splitu s namjerom da teret financiranja stjecanja prebace na banku.

U realizaciji navedenog petooptuženi Drago Brekalo i devetooptuženi Josip Paladino su kao odgovorne osobe i osobe koje su vodile poslovanje Opatovine projekta i Clarus Primusa, zajedno sa Šolama sudjelovali u dogovorima o kupnji zemljišta, daljnjem raspolaganju istim te potpisivali potrebnu zemljišnoknjižnu i bankarsku dokumentaciju.

Pritom je Luka Milačić, tadašnji predsjednik Uprave Dalekovoda, na štetu tog društva zaključio pravni posao kojim su osigurana znatna sredstva za financiranje jedanaestookrivljenog trgovačkog društva, dok su im u pronalaženju drugih društava kao prividnih nositelja kredita korištenih za opisanu namjeru, pomagali šestooptužena Marijana Trpčić Reškovac, članica Uprave banke, i sedmooptuženi Josip Kovač, direktor Sektora kreditno-garantnih poslova banke.

Na opisani način ostvarili su plasman novčanih sredstava i imovine banke prema sebi, navedenim i drugim društvima u iznosu od najmanje 283,5 milijuna kuna i time banku izložili velikom kreditnom riziku te joj pričinili štetu od najmanje 33,3 milijuna kuna, jednom društvu štetu od 29,9 milijuna kuna, HBOR-u štetu od 4,8 milijuna kuna, proračunu Republike Hrvatske štetu od 4,3 milijuna kuna, a sebi i svojim društvima pribavili ukupnu nepripadnu imovinsku korist od najmanje 99 milijuna kuna.