Slovenska policija, u suradnji s hrvatskim USKOK-om pretražuje nekoliko slovenskih tvrtki zbog sumnje u pranje novca, a navodno je akcija u vezi s postupkom koji se u Hrvatskoj vodi protiv bivšeg izvršnog dopredsjednika NK Dinamo Zdravka Mamića
'Nacionalni ured za istrage u suradnji s hrvatskim Uskokom pretresao je stambene, poslovne i druge prostore u Ljubljani, Mariboru i Kopru i Hrvatskoj zbog sumnje u nekoliko djela zloupotrebe položaja, povjerenja u gospodarske aktivnosti i više kaznenih djela pranja novca', potvrdila je slovenska policija za Večer.com.
Riječ je o plaćanju lažnih faktura za usluge koje su izvedene preko off shore računa čime su osumnjičeni stekli nepripadajuću imovinsku korist od oko 1,6 milijuna eura.
vezane vijesti
Osumnjičeno je pet slovenskih i jedan hrvatski državljan. Niti jedna osoba nije u pritvoru. Prema neslužbenim informacijama slovenskih medija, istrage su bile povezane s nekim otkrićima hrvatskih vlasti tijekom progona Zdravka Mamića, bivšeg izvršnog dopredsjednika nogometnog kluba Dinamo i nogometnog menadžera.
Hrvatski državljanin u toj skupini je, tvrde slovenski mediji, istarski poduzetnik Sandro Stipančić protiv kojega USKOK već vodi dvije istrage u slučaju Zdravka Mamića i ostalih okrivljenih za izvlačenje novca iz GNK Dinama.
Stipančić je obuhvaćen i istragama protiv Mamića kao osoba koja je sa suokrivljenima Igorom Krotom i Marijem Mamićem po cijelom svijetu osnivala i vodila off shore tvrtke koje su služile za izvlačenje novca, bilo od odšteta pri transferima igrača, bilo za navodne posredničke usluge.
Upravo zbog poslova preko jedne od njih, koja se spominje i u istrazi vezanoj uz Dinamo, londonskom Barnes&Bell Limitedu, Stipančić je bio dva puta uhićen, u studenom 2015. i u prosincu 2016. godine.
Stipančić je inače u istrazi koja se vodi protiv njega, Zdravka Mamića i ostalih za izvlačenje novca iz Dinama osumnjičen vezano za malverzacije koje su se odvijale oko transfera Tina Jedvaja iz Dinama u Romu. Naime, kada je Jedvaj odlazio u Romu, odšteta za njega bila je pet milijuna eura, a 1,5 milijuna eura isplaćeno je tvrtki Barnes&Bell Ltd. London, iza koje, kako se sumnja, stoje Stipančić i Mario Mamić. To je jedna od niza offshore tvrtki osnovanih kako bi se prikrio način na koji se novac izvlačio iz Dinama, pisao je Večernji list.
