Istraga u kojoj sudjeluje novinarski konzorcij od 100 dnevnih listova odnosi se na razdoblje od gotovo 40 godina, od 1977. sve do prosinca 2015. te pokazuje da su neke tvrtke registrirane u poreznim oazama korištene za pranje sumnjiva novca, trgovinu oružjem i drogama te za utaju poreza.

Porezne vlasti Australije i Novog Zelanda počele istragu

Porezne vlasti u Australiji i Novom Zelandu počele su u ponedjeljak istraživati lokalne klijente koji su poslovali s tvrtkom u Panami nakon što je u nedjelju procurilo 11,5 milijuna dokumenata iz odvjetničke tvrtke Mossack Fonseca odnosno 2,6 terabajta.

Odvjetnička tvrtka Mossack Fonseca jedna je od najzatvorenijih offshore odvjetničkih tvrtaka u svijetu, a stacionirana je u Panami, no djeluje međunarodno i u njoj radi 600 osoba u 42 zemlje s franšizama te poreznim oazama poput Švicarske, Cipra te Djevičanskih otoka. Postoji snažna veza s Velikom Britanijom i tvrtka je četvrta po redu među najvećim osiguravateljima offshore usluga.

Australske porezne vlasti (Australian Tax Office, ATO) objavile su u ponedjeljak da istražuju više od 800 bogatih klijenta odvjetničkog ureda Mossack Fonseca.'Sada smo identificirali više od 800 pojedinaca poreznih obveznika i povezali smo njih 120 s offshore tvrtkom u Hong Kongu', objavio je australski porezni ured.

Istragu su počele i porezne vlasti Novog Zelanda, potvrdio je za agenciju Reuters John Nash iz novozelandske agencije za međunarodne prihode ne navodeći broj pojedinaca ili društava koji su predmet istrage.

Agencija AFP prenosi da su se poreznom oazom preko panamske tvrtke koristili brojni svjetski lideri, prema dokumentima koji otkrivaju da je 140 političkih dužnosnika i istaknutih osoba u tome sudjelovalo.

Među njima su osobe bliske ruskome predsjedniku Vladimiru Putinu koje su prema dokumentima zamračile dvije milijarde dolara.

'Putinovi suradnici lažirali su plaćanja, antidatirali su dokumente i tajno stekli utjecaj nad ruskim medijima i ruskom automobilskom industrijom', piše na svojoj mrežnoj stranici Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ).

Među dokumentima otkrivenima u nedjelju navedeno je i ime ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka, zatim oca današnjeg britanskog premijera Davida Camerona koji je umro, kao i dužnosnika bliskih bivšem venezuelskom predsjedniku Hugu Chavezu koji je umro 2013. godine.

'Nikad nisam skrivao svoju imovinu', ustvrdio je islandski premijer Sigmundur Dvid Gunnalugsson, osumnjičen da je skrio milijune dolara na britanskim Djevičanskim otocima, prenosi AFP.

Kineski državni vrh, FIFA, nogometne zvijezde

Visoki dužnosnici kineskog režima, među njima Denx Jiagui, suprug starije sestre kineskog predsjednika Xi Jinpinga, kao i Li Xiaolin, kći bivšeg kineskog premijera Li Penga također su sklanjali novac u porezne oaze preko panamske odvjetničke tvrtke, piše AFP.

Godine 2009., kada je njegov šogor bio član moćnog stalnog odbora Politbiroa Kineske komunističke partije, ali ne i predsjednik, Deng je postao jedini dioničar dva 'paravan' poduzeća na britanskim Djevičanskim otocima, otkriva ICIJ.

U lipnju 2012., agencija Bloomberg otkrila je da Deng Jiagui i njegova supruga posjeduju više stotina milijuna dolara u nekretninama i vrijednosnim papirima.

Otkako je stupio na vlast krajem 2012., predsjednik Xi Jinping ističe da mu je cilj iskorijeniti korupciju.

Dokumenti ICIJ-a otkrivaju i da se kći bivšeg premijera Li Penga u vrijeme kada je bio na dužnosti koristila uslugama zaklade u Liechtensteinu, koja je bila povezana s tvrtkom registriranom na Djevičanskim otocima.

Svijet nogometa, već načet višemjesečnim skandalom čelnika FIFA-e, također je upleten u poslovanje s panamskom poreznom oazom, pokazuju dokumenti. Četiri od 16 čelnika Međunarodne nogometne federacije koristili su se offshore tvrtkama koje je osnovao odvjetnički ured Mossack Fonseca.

I Michel Platini navodno se koristio uslugama odvjetničke tvrtke Fonseca, a dokumenti otkrivaju i dvadesetak imena nogometnih zvijezda, među kojima su igrači Barcelone, Real Madrida ili Manchester Uniteda, a navodi se i ime Lionela Messija

Mossack Fonseca: To je napad na Panamu

'To je zločin', rekao je o objavi dokumenata za agenciju AFP Ramon Fonseca Mora, direktor i jedan od dvojice osnivača odvjetničkog ureda Mossack Fonseca.

'To je napad na Panamu jer nekoliko zemalja ne cijeni to što smo mi konkurentni kako bismo privukli poduzeća', rekao je 64-godišnji Fonseca, a iz Tvrtke ističu i da ne mogu odgovarati za pojedine filijale odnosno posrednike u vidu banaka, odvjetnika i računovođa, piše Guardian.

Prema njegovim riječima, 'dva su načina gledanja na svijet: prvi je da budeš konkurentan, a drugi da stvaraš poreze', rekao je i objasnio 'da postoji rat među zemalja koje su otvorene poput Paname i zemalja koje sve više oporezuju svoja poduzeća i građane'.

Ramon Fonseca je rekao da je njegov ured oformio više od 240.000 tvrtki, a 'većina njih osnovana je u legitimne svrhe'. Ističe da njegov odvjetnički ured nije odgovoran za aktivnosti kompanija.

'Posvećeni smo stvaranju legalnih struktura koje prodaju svojim posrednicima kao što su banke, odvjetnici, trustovi, a oni imaju svoje krajnje klijente koje mi ne poznajemo', rekao je.

'Dokumenti pokazuju da banke, odvjetnički uredi i drugi akteri koji rade u poreznim oazama često zaboravljaju na svoju zakonsku obvezu da moraju provjeriti nisu li njihovi klijenti upleteni u kriminalna poduzeća', piše ICIJ.

Vlada Paname ustvrdila je u nedjelju da će 'odlučno surađivati s pravosuđem ako se otvori sudska istraga'.

Dometi afere Panama Papers

'Ovo će curenje vjerojatno biti najveći udarac nanesen poreznim oazama zbog obima dokumenata', rekao je za BBC Gerard Ryle, direktor ICIJ-a.

'To otkriće pokazuje u kojoj su mjeri štetne prakse i kriminal duboko ukorijenjeni u offshore tvrtke', smatra Gabriel Zucman, ekonomist sa sveučilišta Berkeley u Kaliforniji.

Dometi afere Panama Papers već sada se uspoređuju s WikiLeaksom, osnovanim 2006. koji se specijalizirao za objavu tajnih dokumenata. Njegov osnivač Julian Assange, koji je razotkrio goleme razmjere prisluškivanja i obavještajnu aktivnost Sjedinjenih Država, komentirao je 'Panama Papers' riječima: 'Najveće curenje u povijesti novinarstva ugledalo je svjetlost dana i odnosi se na korupciju', a Guardian donosi kratak vodič o tome što trebate znati o Panama Papers

Što trebate znati o Panama Papers

Što je Mossack Fonseca?
Odvjetnička tvrtka sa sjedištem u Panami među čijim se uslugama nalaze i pokretanje tvrtki na području koje ne podliježu pravu, već se nalaze u offshore jurisdikciji poput Britanskih Djevičanskih otoka. Ta odvjetnička tvrtka potom upravlja novoosnovanom tvrtkom uz neku godišnju naknadu. Mossack Fonseca, osim što vodi tvrtku, zadužen je i za njezino upravljanje imovinom.

Gdje je smještena?
Iako je registrirana kao panamska tvrtka, Mossack Fonseca djeluje na svim stranama svijeta. Putem web stranice umreženi su sa oko 600 ljudi iz 42 zemlje svijeta. Također, diljem svijeta posjeduje koncesije, franšize na koje prijavljuju imena novih partnera i imaju ekskluzivna prava na korištenje brenda. Mossack Fonseca djeluje u poreznim oazama, uključujući Švicarsku, Cipar i Britanske Djevičanske otoke te na otocima pod palicom britanske krune Guernseyu, Jerseyju i Isle of Manu.

Koliko je stvar velika?
Mossack Fonseca je četvrti najveći svjetski pružatelj offshore usluga. Posluje za više od 300.000 tvrtaka među kojima 'postoji jaka britanska veza'. Više od polovice tvrtki kojima Mossack Fonseca upravlja su registrirane na području primjene britanskih poreznih utočišta te u samoj Britaniji.

Koliko je podataka procurilo?
Puno. Pretpostavlja se da se radi o jednom od najvećih curenja podataka u povijesti, većim od otkrivanja američkih linija i poveznica koje je otkrio WikiLeaks Juliana Assangea 2010. godine i veći od podataka tajnih službi koje je 2013. objavio Edward Snowden. U javnost je izašlo 11,5 milijuna dokumenata, odnosno 2,6 terabajta informacija skinutih s privatne baze podataka tvrtke Mossack Fonseca.

Jesu li svi koji koriste offshore kompanije lopovi?
Nisu. Korištenje offshore struktura u potpunosti je legalno. Postoje mnogi valjani razlozi za to. Poslovni ljudi u zemljama kao što su Rusija i Ukrajina obično pohrane svoju imovinu na moru kako bi se obranili od krađa i kriminalaca te kako bi izbjegli kruto postavljena valutna ograničenja. No neki među njima mogu se nazvati lopovima, piše The Guardian.

Jesu li se oglasili iz Mossack Fonsece?
Kazali su ako neće raspravljati o specifičnim slučajevima navodnog kažnjivog postupanja pozivajući se na povjerljivost između tvrtke i klijenata. Iz tvrtke tvrde da je njihovo poslovanje u skladu sa zakonom i da su u svim pogledima protiv pranja novca zbog čega provode istrage o svakom svojem klijentu, radi osiguravanja transparentnosti. Napominju kako im je krivo zbog bilo kakvog propusta i zloupotrebe njihovih usluga. Također napominju kako ne mogu biti odgovorni za propuste počinjene od strane posrednika među kojima su mnogobrojne banke, odvjetnička društva i računovođe.

Pojedini vlasnici kompanija u sličnim istragama navodno su razotkriveni već prije nekoliko godina, a imena koja su se spominjala iz Hrvatske su ono Igora Mirkovića i nekadašnjega drugog čovjeka zagrebačkog HDZ-a i svojedobnog predstojnika Ureda za upravljanje imovinom RH Davorina Tepeša, o kojemu je pisao današnji predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković navodeći da je Tepeš u rujnu 2006. imenovan direktorom tvrtke I Consulting Inc. kao tvrtki-kćeri koju je osnovalo poduzeće Greenfield Group Inc. Leković je objavio i detalje svog kontakta s Tepešom, navodeći da mu je ponudio uvid u originalni dokument na temelju kojeg je tekst napisan. Tepeš za to nije pokazao interes nego je, prema navodima iz teksta, rekao: 'Ako je tako, to je netko napravio da ja ne znam.'

Tepeš je pak tvrdio da se netočno navodilo niz činjenica, počevši od one da je imenovan direktorom trgovačkog društva Consulting Inc. sa sjedištem na Djevičanskim otocima te tvrdeći da Tepeš nikada nije bio uključen u osnivanje, a kamoli bio direktor trgovačkog društva koje je osnovano na Djevičanskim otocima, niti je živio na adresi Skokova 1 u Zagrebu, koja se navodi kao sjedište društva, a jednako tako nikada nije bio zamjenik bivše gradonačelnice grada Zagreba Vlaste Pavić

Leković, inače jedan od jedinih dvojice novinara s područja bivše Jugoslavije koji su dio međunarodne ekipe koja je ranije istraživala slučajeve utaje poreza i pranja novca preko poreznih oaza, sam je ranije objašnjavao kako je 'čest slučaj da se kao direktori offshore tvrtaka vode ljudi, obični radnici koji o tome ne znaju ništa'. 'Pravi vlasnici krivotvore njihove potpise i ništa ih ni ne pitaju. U jednom slučaju došli smo do jednog poznatog zagrebačkog odvjetničkog ureda koji je u ime svojih klijenata otvorio 30-ak raznih offshore tvrtaka. Što se iza toga krije, tek treba otkriti. Često vam je to križaljka koja nema kraja.'