Uskok je u srijedu, nakon međunarodne policijsko pravosudne akcije u kojoj je razbijena mreža za pranje novca i ulaganje zarade od droge u legalne poslove, pokrenuo istragu protiv danskog državljanina, dvije Hrvatice i tvrtke sa sjedištem na Korčuli
Istražitelji sumnjaju da je danski državljanin posljednjih 20 godina kao organizator i član zločinačkog udruženja u Dansku uvozio značajne količine kokaina i konoplje koristeći hrvatske, srpske i austrijske transportne mreže i drogu distribuirao kupcima putem danske mreže preprodavatelja.
Sumnja se da je na taj način zaradio preko 2.35 milijuna eura, a zarada od prodaje droge u gotovini se iz Danske prenosila u Hrvatsku te uključivala u legalne financijske tijekove kroz osnivanje tvrtke za turizam i usluge na Korčuli koja je služila za prikrivanje porijekla nezakonitih sredstava.
vezane vijesti
Također, novac su navodno prali i kroz otvaranje bankovnih računa na imena osumnjičenika te prijenose novca između osobnih i poslovnih računa te kroz ulaganje u nekretnine. To je uključvalo i kupnju građevinskih zemljišta, gradnju luksuznih objekata na Korčuli i njihovo opremanje s ciljem turističkog iznajmljivanja i prodaje, izvijestili su policija i Uskok.
„Osumnjičenici su novčana sredstva, za koja su znali da potječu od kriminalnih aktivnosti, koristili za stjecanje imovine i ulaganje u gospodarske aktivnosti, čime su prikrivali nezakonito porijeklo imovine i omogućili daljnje ostvarivanje dobiti”, priopćilo je Ravnateljstvo policije.
Dodaju da je danski državljanin novac ulagao u nekretnine, koje je iznajmljivao kao turistički smještaj ili prodavao, ali i u vozila i financijske fondove.
Na taj je način 'prljavih' 2.35 milijuna eura oplodio na preko 4.7 milijuna eura, pri čemu je osumnjičena tvrtka s Korčule ostvarila nepripadnu korist od 2.54 milijua eura.
Kako bi onemogućili da se otuđi ili optereti imovina za koju sumnjaju da je stečena pranjem novca Uskok je od suca istrage Županijskog suda u Splitu zatražio blokadu imovinske korist vrijedne 3.1 milijun eura od prvoosumnjičenog i tvrtke sa sjedištem na Korčuli.
U policiji ističu da, s obzirom na kompleksnost kriminalnih aktivnosti koje uključuju više država, ova akcija naglašava značaj međunarodne koordinacije policijskih i pravosudnih tijela u suzbijanju organiziranog kriminala.
