Europski ured javnog tužitelja (EPPO) u Bologni, Napulju i Rimu danas je zaplijenio imovinu vrijednu 20 milijuna eura u sklopu istrage pod nazivom 'Fuel family', usmjerene na kriminalnu skupinu osumnjičenu za uvoz goriva na talijansko tržište uz sustavno izbjegavanje plaćanja PDV-a
Na zahtjev EPPO-a, talijanska financijska policija (Guardia di Finanza) u Piacenzi izvršila je zaplijenu luksuznog turističkog kompleksa u pokrajini Liguriji, šest vrijednih nekretnina u Piacenzi, 66 zgrada i skladišta te 77 zemljišnih parcela u provincijama Alessandria, Brindisi, Cuneo, Milano, Novara, Piacenza i gradu Chiavari.
Također su zaplijenjeni i uredi osam poduzeća sa sjedištem u Milanu i Piacenzi, kao i udjeli u kompanijama. Usto su oduzeti i devet vozila (uključujući šest luksuznih automobila), tri motocikla, gotovina, te su zamrznuti bankovni računi.
vezane vijesti
Kriminalna organizacija je bila obiteljski povezana
Istraga je u ožujku 2024. dovela do razbijanja kriminalne skupine u kojoj je sudjelovalo 59 osumnjičenika i 13 tvrtki, a sudske mjere donesene su protiv osam osoba, uključujući i navodne organizatore. U središtu sheme, prema navodima istrage, nalazi se kriminalna organizacija čiji su članovi dijelom povezani obiteljskim vezama, a koja je organizirala masovnu prijevaru s PDV-om u trgovini gorivom. Mreža je djelovala u Italiji i inozemstvu.
Gorivo je, prema prikupljenim dokazima, uvoženo od dobavljača iz Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja, koristeći lanac od preko 40 fiktivnih talijanskih tvrtki koje bi nestajale bez plaćanja poreza.
Nisu plaćali porez, prali su novac, narušavali tržišnu konkurenciju
Prema rezultatima istrage, kriminalna mreža je izdala fiktivne račune za transakcije u vrijednosti većoj od milijardu eura, uz procijenjenu štetu po državni proračun od oko 260 milijuna eura neplaćenog PDV-a.
Grupa je također oprala novac, više od 35 milijuna eura, koristeći bankovne račune tvrtki u Mađarskoj i Rumunjskoj, pri čemu su sredstva sustavno povlačena i isplaćivana gotovinom organizatorima prijevare. Zahvaljujući izbjegavanju poreznih obveza, grupa je mogla preprodavati gorivo po izrazito niskim cijenama, čime je narušavala načela poštene tržišne konkurencije.
Europski ured javnog tužitelja (EPPO) je neovisno tijelo Europske unije zaduženo za istragu, kazneni progon i sudske postupke za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a.
Svi osumnjičeni smatraju se nevinima dok im se krivnja ne dokaže pred nadležnim sudovima u Italiji.
